Assemblée générale ordinaire
SIAME
Société Industrielle d'Appareillage et de Matériels Electriques
Société Anonyme au capital de 14.040.000 Dinars
Siège social : Zone Industrielle 8030-Grombalia
RC : B1126321997
MF : 011723QAM000
Messieurs les actionnaires de la Société Industrielle d'Appareil/age et de Matériels Electriques "SIAME", sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 29 Juin 2009 à 15 heures au siège social de la Société sis à la Zone Industrielle de Grombalia, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Examen et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice clos le 31/12/2008;
2- Examen des rapports général et spécial du Commissaire aux Comptes, relatifs à l'exercice clos le 31/12/2008;
3- Examen et approbation des états financiers de la «SIAME» relatifs à l'exercice clos le 31/12/2008;
4- Affectation du résultat de l'exercice 2008;
5- Examen et approbation des états financiers consolidés de la «SIAME» relatifs à l'exercice clos le 31/12/2008;
6- Quitus aux administrateurs de la Société pour leur gestion au titre de l'exercice 2008;
7- Fixation des jetons de présence à allouer aux administrateurs au titre de l'exercice 2008;
8- Renouvellement de mandats d'administrateurs;
9- Désignation d'un commissaire aux comptes pour les états financiers consolidés de la SIAME;
10- Informations sur les éventuels franchissements de seuils et le déroulement de l'opération de rachat d'actions;
11- Autorisation du Conseil d'Administration à intervenir sur le marché financier en vue de réguler le cours de l'action SIAME.