GIF FILTER
S.A. au capital de 6 666 000 dinars
Siège Social : GP 1 km 35, Grombalia 8030
Matricule Fiscal : 6874X/A/M/000
Registre de Commerce : B139271997
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 22 mai 2009, enregistré à la recette des finances de Grombalia le 26 mai 2009, enregistrement n° D09701790, quittance n° M029811, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du Tribunal de Grombalia en date du 09 juin 2009 sous le n° D7396997 il a été décidé ce qui suit :
- Approbation du rapport d'activité établi par le Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2008, de la société GIF FILTER SA et des sociétés formant le Groupe.
- Approbation des rapports Général et Spécial du commissaire aux comptes afférents à l'exercice 2008, de la société GIF FILTER SA et des sociétés du Groupe.
- Approbation des inventaires et états financiers de la société GIF FILTER SA et ceux consolidés des sociétés du Groupe arrêtés au 31/12/2008.
- Affectation des résultats de l'exercice 2008.
- Quitus entier et définitif aux administrateurs pour leur gestion courant d'exercice 2008.
- Nomination d'un nouvel Administrateur.
- Fixation des jetons de présence pour l'exercice 2009,
- Fixation de la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit au titre de l'exercice 2009,
- Reconduction de l'autorisation de rachat et de vente des actions propres à l'entreprise.
- Délégation de pouvoirs.
Cet avis a été publié au journal le Quotidien du 18 juin 2009.