Désignation d'un commissaire aux comptes,
Renouvellement de mandats d'administrateurs
Cooptation d'un nouvel administrateur
SICAV L'EPARGNANT
Société d'investissement à Capital Variable
Régie par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001 - JORT n° 59
Siège Social : Rue Hédi Nouira - 1001 Tunis
R.C : B 11574 1997
Suivant procès verbal enregistré le 17 avril 2009, à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau, à Tunis, sous le n° 9803685, quittance 5003, le conseil d'administration réuni le 7 avril 2009, a décidé de désigner le cabinet FINOR, société d'expertise comptable, représentée par son gérant monsieur Fayçal DERBAL en qualité de commissaire aux comptes pour les exercices 2009, 2010 et 2011.
Suivant procès verbal enregistré le 9 juin 2009, à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau, à Tunis, sous le n° 9805840, quittance 7433, l'assemblée générale ordinaire réunie le 6 mai 2009, a décidé le renouvellement de mandats des administrateurs suivants pour une durée de trois ans prenant fin à la date de l'assemblée générale ordinaire qui aura à statuer sur l'exercice 2011 : STB INVEST-SICAF, STAR, Société OLFA, monsieur Ridha BESBES, monsieur Slah KANOUN, monsieur Abdelmajid CHHAIDER, monsieur Mohamed TARIFA, monsieur Khélifa BEN FREDJ, monsieur Lébid ZAAFRANE et la cooptation de monsieur Samir TRABELSI en tant qu'administrateur pour une durée de trois ans prenant fin à la date de l'assemblée générale ordinaire qui aura à statuer sur l'exercice 2011.
Deux exemplaires de chacun des deux procès-verbaux précités ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 19 juin 2009 sous le n° D 24159497
Pour le Conseil d'Administration