SOCIETE ECOFISH
S.A au capital 2060 000 Dinars
Siège social : Tour Nour El Houda App A1 Avenue Hédi Nouira Ennasr II Tunis
Les actionnaires de la société ECOFISH sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle au siège social, le lundi 27 juillet 2009 à 11 heures du matin à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration pour l'exercice 2008;
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur les comptes de 2008;
3. Approbation du rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration pour 2008;
4. Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2007;
5. Approbation des conventions réglementées prévues à l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales;
6. Quitus aux administrateurs;
7. Questions diverses.
Le conseil met à la disposition des actionnaires au siège social le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée, le rapport du conseil d'administration, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2008, les rapports de commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.
Les titulaires d'actions seront admis à l'assemblée sur simple justification de leur identité.
Les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'une procuration spéciale écrite revêtue de la signature du mandat indiquant les noms et prénoms du mandat et du mandataire.
Le président du conseil