LES EDITIONS NUMERIQUES
Société Anonyme au capital de 640.000 dinars
Siège social : 8, Rue Abderrahmen
Azzem Monplaisir 1002 Tunis
RC : Tunis / n° B248512004
MF : 865676YAM000
Les actionnaires de la société LES EDITIONS NUMERIQUES SA sont convoqués en assemblée générale ordinaire qui se tiendra le vendredi 24 juillet 2009 à 14 heures au siège social de la société, sis au 5, Rue Abderrahmane Azzem Monplaisir 1073 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2008.
2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
3- Approbation du rapport établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2008.
4- Approbation des états financiers de l'exercice 2008.
5- Quitus au conseil d'administration.
6- Affectation des résultats de l'exercice 2008.
7- Approbation des conventions réglementées.
8- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
9- Renouvellement des mandats des administrateurs.
10- Approbation de la date de tenue de l'assemblée.
11- Jetons de présence alloués aux membres du conseil.
12- Pouvoirs pour formalités.
Le conseil d'administration