S.A. au capital de 100 000 Dinars
Rue Mohamed Badra - l'Emeraude de Tunis Montplaisir - Tunis
I- En vertu du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration en date du 12/05/2009, enregistré à la REAS 1er Bureau Tunis, le 30/06/2009, sous le n° 9806671 Q 8397, il a été décidé d'arrêter les comptes de l'exercice 2008, et la convocation de l'AGO et de l'AGE.
II - Suivant procès-verbal d'Assemblée Générale Ordinaire en date du 16/06/2009, enregistré à la REAS 1er Bureau Tunis, le 30/06/2009, sous le n° 9806667 Q 8393, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos au 31/12/2008.
- Quitus aux membres du conseil d'administration pour leur gestion du dit exercice.
- Renouvellement du mandat de tous les membres du conseil d'administration pour les exercices 2009, 2010 et 2011.
III- Suivant procès-verbal d'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 16/06/2009, enregistré à la REAS 1er Bureau Tunis, le 30/06/2009, sous le n° 9806670 Q 8396, il a été décidé le maintien de l'activité de la société en application des dispositions de l'article 388 du CSC.
IV/ En vertu du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration en date du 16/06/2009, enregistré à la REAS 1er Bureau Tunis, le 30/06/2009, sous le n° 9806669Q 8395, il a été décidé le renouvellement du mandat du Président Directeur Général Monsieur Mouldi Hached pour les exercices 2009, 2010 et 2011, avec reconduction de tous les pouvoirs qui lui ont été initialement conférés, et ce jusqu'à la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur l'exercice 2011.
p. 3910Dépôt: Deux originaux de chaque procès-verbal cité ci-haut ont été déposés au greffe du TPI de Tunis, le 02/07/2009 sous le n° B24809996.
P/ La Société