Messieurs les actionnaires de la société d'animation Touristique «BISAT» SA, sont convoqués à la réunion de l'assemblée générale Mixte qui se tiendra le Lundi 10 Août 2009 au siège social de la STB SICAR, sis Immeuble El IMTIEZ, Centre urbain Nord, 1003 Tunis sur convocation du conseil d'administration du 25 Juin 2009 à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
A- l'assemblée générale ordinaire et fixation de son ordre du jour : à 10h
1- Ratification de la tenue tardive de la présente assemblée.
2- Examen du rapport d'activité relatif aux exercices 2007 et 2008.
3- Examen des rapports généraux du commissaire aux comptes relatifs aux exercices 2007 et 2008.
4- Lecture des rapports spéciaux du commissaire aux comptes relatifs aux exercices 2007 et 2008
5- Approbation des états financiers des exercices 2007 et 2008.
6- Quitus aux administrateurs et
7- Désignation de nouveaux administrateurs pour les exercices 2009, 2010 et 2011.
B- L'assemblée générale extraordinaire et fixation de son ordre du jour à 11h:
1- Lecture du rapport du Conseil d'administration relatif à l'augmentation du capital par conversion des créances,
2- Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes,
3- Augmentation du capital par conversion des créances.
4- Modification conséquentes des articles 6 et 7 des Statuts.
5- Transfert du siège
6- Actualisation des dispositions statutaires en application des dispositions prévues par la loi n° 2009-16 du 16 Mars 2009.
Le Conseil d'administration