ETANCHEITE TUNISIENNE S.A
Capital DT 4.672.080
Siège Social : 10, Rue Mustapha
Sfar - 1002 Tunis Belvédère
RC n° : B 164561996
MF : 000500/R/A/M/00
Suivant PV du 29 mai 2009 enregistré à Tunis REAS 1er bureau le 1er juin 2009 sous le n° 9805495 quittance n° 7640, le Conseil d'Administration a :
- Examiné la situation de la Société au cours de l'exercice 2008.
- Approuvé le projet de Rapport du Conseil d'Administration à l'A.G.O.
- Examiné le bilan et états financiers 2008.
- Proposé l'affectation des résultats de l'exercice 2008.
- Convoqué l'Assemblée Générale Ordinaire pour le 10 juillet 2009 à 10 heures au siège de la société et fixé son ordre du jour.
- Proposé d'allouer aux administrateurs des jetons de présence pour l'exercice 2008.
Deux originaux du présent PV ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère Instance de Tunis le 24 juin 2009 sous le n° D1658396.
P/ Le conseil d'administration