Société Granada Hôtel
Société anonyme
Au capital de 14.055.000 dinars
34, Rue Ali Darghouth Tunis
Re : B122741997
MF : 046034 JAM 000
Tous les actionnaires de la société sont invités le 11 août, 2009, à assister à la réunion des assemblées générales ordinaire et extraordinaire à 10H et 11H à l'hôtel Leila Baya Yasmine Hammamet à l'effet de délibérer sur les ordres du jour suivant :
a) Assemblée générale ordinaire :
- entérinement du retard dans la tenue de l'assemblée générale ordinaire,
- examen du rapport du conseil d'administration sur la gestion de l'exercice clos le 31/12/2007,
- lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice clos le 31/12/2007 et sur les opérations visées par l'article 200 du code des sociétés commerciales,
- approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2007,
- quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2007,
- affectation du résultat de l'exercice 2007,
- délégation des pouvoirs pour accomplissement des formalités.
b) Assemblée générale extraordinaire :
- approbation de la réévaluation libre des immobilisations de la société et de loger le montant de la plus value au compte réserve de réévaluation,
- délégation de pouvoirs pour accomplissement des formalités.