"HYDROMECA Systems S.A"
Siège social : Z.I. de Ben Arous, Rue de l'Energie GP1 Km7 - 2013 Tunis
Suivant procès-verbaux de l'Assemblée Générale Ordinaire du 25 juin 2009, enregistré à la recette d'enregistrement des actes de Sociétés 1er Bureau à Tunis le 1er juillet 2009, Enregistrement n° 9806723 Quittance n° 8458 et de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 25 juin 2009, enregistré à la recette d'enregistrement des actes de Sociétés 1er Bureau à Tunis le 2 juillet 2009, Enregistrement n° 9806776 Quittance n° 8515 les actionnaires décident :
1- d'approuver le bilan et les comptes de l'exercice 2008,
2- de renouveler les mandats d'Administrateurs de Messieurs :
- Béchir Boujdai
- COLDEQ
- Union Financière Holding
- Sicar Amen
Pour une durée de trois années (2009-2010-2011) qui prendra fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice social 2011.
3- De désigner le cabinet SOGER, sis au 45 Avenue Habib Bourguiba le Colisée Tunis RC. N° B117621997 Inscrit au Conseil de l'Ordre des Experts Comptables de Tunis pour une période de trois ans (2009-2010-2011) qui prendra fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle qui statuera Sur les comptes de l'exercice 2011.
4- d'augmenter le capital social de la somme de 600 000 Dinars pour le porter de 600 000 à 1200 000 Dinars par la souscription en numéraire et la création de 60.000 actions de 10 Dinars chacune libérables en cinq tranches annuelles.