SA au capital de 3.000 000 Dinars
Siège social : Avenue du Japon immeuble Fatma Montplaisir Tunis
RC : N° B20123832005
MF : n° 919106H/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la société AB - Corporation sont convoqués à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le samedi 15 août 2009 à 10 heures au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Approbation de la date de tenue de l'assemblée.
2) Lecture et approbation du rapport de gestion préparé par le conseil d'administration et relatif à l'exercice 2005.
3) Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2005.
4) Approbation des états financiers de l'exercice 2005.
5) Quitus au conseil d'administration pour sa gestion au titre de l'exercice 2006.
6) Affectation des résultats de l'exercice 2005.
7) Approbation des conventions réglementées, prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales, conclues et/ou poursuivies au cours de l'exercice 2005.
8) Lecture et approbation du rapport de gestion préparé par le conseil d'administration et relatif à l'exercice 2006.
9) Lecture des rapports du commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2006.
10) Approbation des états financiers de l'exercice 2006.
11) Quitus au conseil d'administration pour sa gestion au titre de l'exercice 2006.
12) Affectation des résultats de l'exercice 2006.
13) Approbation des conventions réglementées, prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales, conclues et/ou poursuivies au cours de l'exercice 2006.
14) Lecture et approbation du rapport de gestion préparé par le conseil d'administration et relatif à l'exercice 2007.
15) Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2007.
16) Approbation des états financiers de l'exercice 2007.
17) Quitus au conseil d'administration pour sa gestion au titre de l'exercice 2007.
18) Affectation des résultats de l'exercice 2007.
19) Approbation des conventions réglementées, prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales, conclues et/ou poursuivies au cours de l'exercice 2007.
20) Nomination des membres du conseil d'administration pour les exercices 2008-2009 - 2010.
21) Nomination du commissaire aux comptes pour les exercices 2008 - 2009 - 2010.
22) Questions diverses.
23) Pouvoirs pour formalités.