Société anonyme au capital de 1.800.000 Dinars
Siège social : 34, Place Du 7 Novembre 1987-Tunis
Matricule fiscal : 02491S
Suivant P.V de l'assemblée générale ordinaire du 15 juin 2009, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1ère bureau de Tunis le 2 juillet 2009, enregistrement n° 9806796, quittance n° 8535 et suivant P.V du conseil d'administration en date du 15 juin 2009 enregistré au même bureau le 2 juillet 2009 enregistrement n° 9806795, quittance n° 8534 dont deux exemplaires de chacun des PV ont été déposés au greffe du tribunal 1ère instance de Tunis le 22 juillet 2009 sous le n° D1535296, il a été décidé :
- Approbation des états financiers de l'exercice 2008, affectation des résultats et d'octroyer quitus au conseil d'administration,
- Renouvellement des mandats de Messieurs Angelo Riva et Alberto Galli et les sociétés Ilva International et société financière de Participation pour un mandat de Trois (3) ans expirant avec l'exercice clos le 31 décembre 2011,
- Renouvellement du mandat de Monsieur Angelo Riva comme président du conseil d'administration de la société pour un mandat expirant avec l'exercice 2011,
- Renouvellement du mandat de Monsieur Alberto Galli comme directeur général de la société pour un mandat expirant avec l'exercice 2011,
- Délégation au Directeur Général Monsieur Alberto Galli les pouvoirs de signature unique pour certaines opérations.
P/Le Conseil d'Administration