Rue du Lac Huron-Les Berges du Lac
1053 Tunis
R.C. B14 161 1996
Suivant procès verbal de l'assemblée générale ordinaire annuelle en date du 18 mai 2009, enregistré à Tunis le 27 Mai 2009, enregistrement n°09702709 quittance n° M 032487, dont 2 exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 02/07/2009 sous le n° D 1424896. Il a été décidé de :
- Ratifier la cooptation de Monsieur Maurizio Libutti en tant qu'administrateur en remplacement de Monsieur Stéphane Lagrue démissionnaire et ce, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit à l'issue de la réunion de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes et états financiers de l'exercice 2010.
- Ratifier la cooptation de Monsieur Bruno Viroulet en qualité d'administrateur pour la période restant à courir de son prédécesseur Monsieur Paolo Fiaschi qui prendra fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes et états financiers de l'exercice clos 2008.
- Renouveler les mandats des administrateurs Messieurs Bruno Viroulet et Pascal Bouttier pour une durée de 3 années qui prendront fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes et états financiers de l'exercice 2011.
- Renouveler les mandats des commissaires aux comptes cabinet AMC - Ernst & Young Et ECC Mazars pour une durée de trois années qui prendra fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui statuera sur les comptes et états financiers de l'exercice 2011.