Société Anonyme au capital de 800.000 DT
Siège Social : Charguia 1 Rue 8612 N°4 Tunis
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale mixte du 30 mars 2009, enregistré à Tunis 1er bureau le 29 juin 2009, sous le n° 9806639 quittance n° 8354, dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 13 juillet 2009 sous le n° D24858700, il a été décidé :
I - Décisions ordinaires :
- L'approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2008 ainsi que le rapport du conseil d'administration et le rapport général du commissaire aux comptes.
- L'approbation des conventions du réglementées.
- Le renouvellement des mandats de Mme Sandrine KNELLESEN-HANIN, M. Jacques BERREBI et M. Michel PESCHARD en tant qu'administrateurs de la société pour une durée de 3 années, expirant à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2012.
- La cessation des fonctions d'administrateur de M. Patrick DUBREIL.
- Le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes de la société BDO AFRIC pour une durée de 3 années, expirant à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2012.
- La nomination de M. François GUILLOT en qualité de nouvel administrateur pour une durée de 3 années, expirant à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2012.
II - Décisions extraordinaires :
- L'approbation et l'adoption d'un nouveau projet des statuts de la société et ce, compte tenu des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
- Délégation des pouvoirs nécessaires.