Société anonyme au capital de 27 625 000 dinars
Siège social : Km 1 Route Menzel Bouzelfa - Soliman
RC : B1134311997
MF : 009546W/A/M/000
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 25/5/2009 enregistré à la recette de finance de Soliman en date du 23/6/2009 sous le n° 09701374, quittance M017225 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Grombalia, en date du 14/8/2009 sous le n° D71361197, il a été décidé ce qui suit :
1. Approbation du rapport du Conseil d'Administration pour la gestion de l'exercice clos le 31/12/2008;
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2008;
3. Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2008;
4. Approbation, des conventions réglementées prévues par l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales;
5. Affectations des résultats pour l'exercice clos au 31/12/2008;
6. Quitus aux Administrateurs pour leur gestion de la société pour l'exercice clos au 31/12/2008;
7. Ratification de la démission d'un administrateur Monsieur François Xavier ROGER et la ratification de la nomination d'un nouveau administrateur Madame Sophie BOUHERET pour la période restante du mandat de son prédécesseur;
8. Questions diverses
P/ Le Conseil d'Administration