SIDITEX SA
Société Anonyme au capital de 50.000,000 Dinars
Siège social : Sidi Salem - Bizerte
RCS : B 110398199 Bizerte
1. Aux termes des délibérations du Conseil d'Administration en date du 14 Mai 2009, selon procès-verbal enregistré à la recette des finances à Bizerte le 25 Août 2009, quittance n° 55444, enregistrement n° 09805597, et après avoir arrêté les comptes de l'exercice clos le 30 Avril 2009, il appert que le conseil a agréé la cession de 10 Actions par Monsieur Rolf Getschmann au profit de Madame Andréa SONDERN;
2. Aux termes des délibérations de l'assemblée générale ordinaire en date du 2 Juillet 2009, selon procès-verbal enregistré à la recette des finances à Bizerte le 25 Août 2009, quittance n° 55451, enregistrement n° 09805600, et après avoir approuvé les comptes de ce même exercice, il appert que l'Assemblée a décidé de renouveler les mandats d'Administrateur de Monsieur Christian VON DANIELS et la Société VAN LAACK GmbH pour une durée de Trois années soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 Avril 2012.
3. Aux termes des délibérations du conseil d'administration en date du 2 Juillet 2009, selon procès verbal enregistré à la recette des finances à Bizerte le 25 Août 2009, quittance n° 55448, enregistrement n° 09805598, il appert que le conseil a décidé de :
- Confirmer Monsieur Christian VON DANIELS dans ses fonctions de président du conseil, directeur général, et ce, pour la durée de son mandat d'Administrateur soit jusqu'au jour de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 Avril 2012 ;
- Confirmer Monsieur Ferdinand TERBURG dans ses fonctions de directeur général adjoint pour toute la période où les fonctions de président directeur général sont assurées par Monsieur Christian VON DANIELS, et ce, avec les pouvoirs y énoncés.
4. Deux exemplaires des documents ci-dessus mentionnés ont été déposés auprès du greffe du tribunal de première instance de Bizerte le 4 Septembre 2009 sous le D41061096.