« MARHABA» S.A
Au Capital de 847.710 Dinars
Siège social : Bd. 7 Novembre 4039 Sousse
R.C : B 110832 199
Aux termes du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2008, le dimanche 21 Juin 2009 à 11h00 et enregistré à la Recette des Finances rue de l'Indépendance à Sousse le 28 Juillet 2009 sous le n° 9702584 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du Tribunal de Première Instance de Sousse le 29 Août 2009 sous le n° D 91104396,
IL appert que l'assemblée a décidé à l'unanimité:
1) L'approbation du Rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de l'exercice 2008, des Rapports des Commissaires aux Comptes, des États financiers et l'affectation des Résultats y afférents,
2) Attribution du quitus aux Administrateurs pour la gestion 2008,
3) Renouvellement de mandat d'administrateur de Messieurs Bouraoui Turki, Hichem Driss, Madame Samia Najeh Driss et la nomination des Mesdames Badra Driss et Aïcha Jenayah en tant que nouveaux administrateurs et ceci pour une durée de trois années jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur l'exercice 2011 conformément à l'article 8 des statuts de la société.
4) Nomination de la société conseil et audit et Monsieur Radhouane Zarrouk en qualité de commissaires aux comptes de la Société Marhaba et du groupe Marhaba pour une durée de trois années jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur l'exercice 2011 conformément à l'article 24 des statuts de la société.
5) Approbation des rapports de gestion et des commissaires aux comptes sur les États financiers consolidés du Groupe Marhaba de l'exercice clos au 31/12/2008.
Le Conseil d'Administration