Election du président directeur général

Et nomination du directeur général adjoint

Cofat Tunis

SA au capital de 700.000 dt

Siège social : résidence palais du golfe, rue du Lac Malaren

Bloc D, bureau D3, 1er étage, les Berges du Lac, Tunis.

Suivant PV de la réunion du conseil d'administration du 26 juin 2009 enregistré à la REAS, 1er bureau – Tunis, le 17 septembre 2009 sous le n° 9809106, quittance n° 11188, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du TPI de Tunis, le 19 septembre 2009 sous le n° D1327096, il a été décidé à l'unanimité ce qui suit :

• Election de Monsieur Faouzi Elloumi en qualité de président directeur général de la société avec les pleins pouvoirs pour la durée de son mandat d'administrateur de trois ans, soit pour les exercices 2009, 2010 et 2011 et ce jusqu'à la date de la tenue de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui statutera sur l'exercice 2011.

• Nomination de Madame Selma Elloumi Rekik en qualité de directeur général adjoint de la société avec les mêmes pouvoirs conférés au président directeur général et ce pour la durée de son mandat d'administrateur de trois ans, soit pour les exercices 2009, 2010 et 2011 et ce jusqu'à la date de la tenue de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui statuera sur l'exercice 2011.