Attijari-Bank
Société anonyme au capital de 150.000.000 de dinars
p. 5513Siège social : 95 avenue de la Liberté - 1002 Tunis
R.C : B 14081 1997 Tunis
Avis de convocation à l'assemblée générale extraordinaire du 16 octobre 2009
Les actionnaires de la Banque Attijari de Tunisie sont invités à l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le 16 octobre 2009 à partir de 9h à la Maison de l'entreprise - siège de l'institut arabe des chefs d'entreprises « IACE » - avenue principale - Les Berges du Lac - Tunis 1 053, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
1. Lecture du rapport du conseil d'administration et approbation du projet d'augmentation du capital social de la Banque d'un montant de 18 750 000 dinars par l'émission de 3 750 000 nouvelles actions à souscrire en numéraire et à libérer totalement lors de la souscription au prix d'émission de 15 dinars, composé de 5 dinars de nominal et 10 dinars de prime d'émission.
2. Approbation de l'augmentation complémentaire du capital social pour les porteurs d'OCA à l'échéance 2012;
3. Délégation des pouvoirs nécessaires au conseil d'administration à l'effet de procéder et de constater la réalisation de l'augmentation du capital résultant de cette assemblée;
4. Modification des statuts de la Banque;
5. Pouvoirs en vue des formalités.
Les titulaires d'au moins dix (10) actions libérées des versements exigibles peuvent assister à l'Assemblée sur justification de leur identité. Ils peuvent s'y faire représenter par un autre actionnaire, ou par un représentant, au moyen d'un pouvoir dont l'imprimé est disponible à la direction juridique sise au 140 avenue de la Liberté, Tunis et à retourner dûment signé trois jours au moins avant la réunion à la même adresse.
Les documents afférents à la présente assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires à la direction du Juridique.
Le conseil d'administration