SA au capital de 21.867.125 Dinars
Siège social : 37, Rue des Entrepreneurs, ZI Charguia II 2035 Ariana
R.C : n° B 0348652008
Suivant Procès-Verbal de la réunion du Conseil d'administration du 27 avril 2009, enregistré le 5 août 2009 sous le n° 09703415 à la Recette des Finances de l'Ariana et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de Première Instance de l'Ariana sous le n° D1124196, le Conseil d'administration a nommé Monsieur François ABRIAL Président du Conseil d'administration pour une durée égale à celle de son mandat d'administrateur, c'est-à-dire jusqu'à la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice social clos le 31 Décembre 2009.
Suivant Procès-Verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Tunis le 17 juin 2009, enregistré le 8 Juillet 2009 sous le n° 9702663 à la Recette des Finances de l'Ariana et dont deux exemplaires ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de l'Ariana sous le n° D1124196, l'assemblée a décidé :
- De renouveler pour une période de 2 années les mandats d'administrateurs de Monsieur Chekib NOUIRA, Monsieur Gérard PRIET et de la Banque Nationale Agricole.
- De nommer comme Administrateur Monsieur Belhassen TRABELSI en qualité de second représentant de la Banque de Tunisie.
- De nommer comme Administrateurs Monsieur Pierre-Emmanuel AUGUSTIN et Monsieur Francesco PENNE.
Tous ces mandats viendront à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 Décembre 2010.
- De renouveler le mandat du Commissaire aux comptes, le Cabinet MAZARS, pour une période de 3 années expirant à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2011.
Suivant Procès-Verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Tunis le 17 juin 2009, enregistré le 8 Juillet 2009 sous le N° 9702665 à la Recette des Finances de l'Ariana et dont deux exemplaires ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de l'Ariana sous le n° D1124196, l'assemblée a décidé :
- d'augmenter le capital social de 20.185.050 dinars à 21.867.125 dinars et ce, par incorporation de réserves d'un montant de 1.682.075 dinars et la création de 67.283 actions nouvelles gratuites de nominal 25 dinars chacune.
En conséquence, l'Assemblée Générale Extraordinaire a décidé de modifier comme suit l'article 6 bis des statuts : « Le Capital Social est fixé à 21.867.125 Dinars divisé en 874.685 actions de 25 Dinars chacune ».