Société anonyme au capital de 87.000 dinars
Siège social : Zone Industrielle de Jedeida Jedeida - Tunisie
MF N° : 554186/E
Suivant procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire en date du 18 Juin 2009, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau de Tunis en date du 6 Octobre 2009, enregistrement 9809690, Quittance 11857 et du procès-verbal du Conseil d'Administration de la Société en date du 18 Juin 2009 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau de Tunis en date du 06 Octobre 2009 enregistrement numéro 9809691, Quittance n° 11858, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de la Mannouba le 12 Octobre 2009 sous le numéro D3704997, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des comptes 2008 et quitus aux membres du Conseil d'Administration,
- Renouvellement du mandat de Monsieur Xavier Dupont et la société Valeo en tant qu'Administrateurs pour un mandat de trois ans expirant avec l'exercice 2011,
- Approbation de la cession d'une action de Monsieur Thierry Morin au profit de la société CIRPAC et agrément d'un nouveau actionnaire,
- Renouvellement du mandat de la société FMBZ KPMG en tant que commissaire aux Comptes pour un mandat de trois ans expirant avec l'exercice 2011,
- Renouvellement du mandat de Monsieur Xavier Dupont en tant que président Directeur Général avec les pouvoirs nécessaires pour la gestion de la société et ce pour un mandat de trois ans expirant avec l'exercice 2011.
P/ Le Conseil d'Administration