Société Immobilière Mahboubine S.A.
Société Anonyme, au capital social de 150 000 DT
48 Avenue Khérédine Pacha Tunis
Mat fiscal : 719056H/N/M/000
En vertu de 4 actes de cession de parts datés le 25 septembre 2009 et enregistrés à la recette d'enregistrement des actes des sociétés 1er bureau Tunis le 27 octobre 2009 successivement sous les n° 9110573, 9110574, 9110575 et 9110576 Quit n° 12858, 12859, 12560 et 12561 et des procès-verbaux des assemblée générales extraordinaires du 04 février 2009 et du 01 octobre 2009 et le procès-verbal du 1er conseil d'administration tenu le 01 octobre 2009 enregistrés tous à la recette d'enregistrement des actes des sociétés 1er Bureau Tunis, le 19 mai 2009 et le 19/IO/2009 respectivement sous les n° 9704971, 9710223 et 9810221, Quit n° 6435, 12459 et 12457 il a été décidé ce qui suit :
1/ L'approbation des actes de cession de parts sociales à des nouveaux associés et la ratification de la nouvelle composition du capital social.
2/ Le changement de la forme juridique de la société à une société anonyme.
3/ Le changement de la nomination sociale à «Société Immobilière MAHBOUBINE S.A.».
4/ Le changement du siège social au «48 Avenue Khérédine Pacha Tunis».
5/ La mise à jour des statuts de la société suite au changement de la forme juridique de la société.
6/ La nomination de Mrs Khaled Benjemaa, Lotfi Benjemaa, Nejib Doghri et la société Tunibat comme les premiers administrateurs de la société.
7/ La nomination de Mr. Khaled Benjemaa en qualité de directeur général de la société avec les pleins
pouvoirs pour une durée de 3 ans 2009/2010 et 2011.
8/ La nomination de Mr. Nejib Doghri en qualité de président du conseil d'administration de la société pour une durée de 3 ans 2009/2010 et 2011.
9/ La nomination de Mr. Slim Mimouni en qualité de commissaire aux comptes de la société pour une durée de 3 ans 2009/2010 et 2011.
Deux originaux des documents précités ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 04 novembre 2009 sous le n° D24732199.
Le Président du conseil d'administration