SA au capital de 50.000 dinars
Siège social : Immeuble Comete Immobilière Avenue Hedi Karray 1082 Tunis Mahrajene
Suivant acte sous seing privé en date du 13.07.2009 enregistré à la recette des finances EL CHARGUIA le 29.07.09 sous le numéro 9703681 quittance n° 42469 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 20.11.2009 sous le numéro D24483997, il a été décidé ce qui suit :
- Les associés décident que la tenue tardive de l'assemblée ne porte préjudice ni aux actionnaires ni à la société et entérinent cette situation.
- L'AGO, après avoir pris connaissance de rapport du conseil d'administration à l'AGO, des rapports général et spécial de commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2008, approuve dans leur intégralité le rapport de conseil d'administration et les états financiers de l'exercice clos au 31.12.2008 et donne aux membres du conseil d'administration quitus entier et sans réserve de leur gestion pour l'exercice en question.
- L'AGO décide de l'affectation du bénéfice net de l'exercice 2008 et de faire procéder à la distribution des dividendes.
- L'AGO nomme comme administrateurs pour une période de 3 ans commençant à partir de l'exercice 2009 et se terminant à l'AGO devant statuer sur les comptes de 2011 :
- Mr Radhi MEDDEB
- La société COMETE Engineering représentée par M. Aziz MEBAREK.
- La société COMETE Engineering représentée par M. Walid BEL HADJ AMOR.
- L'AGO décide de nommer AMC Ernst & Young représentée par M. Mohamed Zinelabidine Cherif pour la mission de commissaire aux comptes de COMETE International pour une période de 3 ans allant de l'exercice 2009 à l'exercice 2011.
- L'AGO décide d'approuver le prêt qui sera octroyé à la société COMETE Immobilière courant juillet 2009 portant intérêts au taux TMM+1 pour un montant de 100.000 DT, ayant comme échéance de remboursement 1 an après la date de son décaissement.