Etablissements M. LOUKIL et Cie S.A.
Société Anonyme au Capital de D. 9.450.000
Siège Social : 62, Avenue de Carthage - TUNIS
R.C : TUNIS N° B 1114391996
M.F : 00528 E/B/M/000
I - L'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société sus désignée, réunie le 30 Juin 2009, a, entre autres, aux termes de sa délibération, renouvelé le mandat :
- Des administrateurs sortants, à savoir : Messieurs Mohamed Loukil, Bassem Loukil et Walid Loukil pour une nouvelle durée de trois ans venant à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur l'exercice 2011 ;
- Et du deuxième commissaire aux comptes, à savoir : la société HORWATH ACF, agissant par son gérant Monsieur Noureddine Ben Arbia pour les années 2009 - 2010 et 2011.
II - Le conseil d'administration qui a suivi a décidé de :
- Renouveler à Monsieur Mohamed Loukil, son mandat de président du conseil d'administration pour une durée qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2011,
- Reconduire Monsieur Bassem Loukil dans ses fonctions de directeur général de la société, pour une durée qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2011,
- Reconduire Monsieur Walid Loukil dans ses fonctions de directeur général Adjoint,
chacun, avec les mêmes pouvoirs que ceux qui lui avaient été conférés précédemment sans exception aucune et comme indiqués dans le procès-verbal du conseil d'administration sus visé.
Deux exemplaires, du procès-verbal de chacune des assemblée générale ordinaire et conseil d'administration visés ci-avant, enregistrés respectivement à la recette des finances de la rue de la Gare - Tunis en date des 12 Novembre 2009 et 20 Octobre 2009, quittances numéros 46594 et 43774, enregistrement numéros 9805344 et 09804827. ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis. sous le n° D11165396, suivant récépissé délivré en date du 30 Novembre 2009.