Assurances Maghrebia

Société d'Assurances et de Réassurances S.A

Capital de 10.000.000 DT

Siège social : Angle 64, rue de Palestine 22. rue du Royaume d'Arabie Saoudite - 1002 Tunis Belvédère

RC Tunis n° B16657/1997

MF : 01629N

Suivant PV de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire du 30 novembre 2009, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 9 décembre 2009 sous le n° 9812205, quittance n° 14765 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première Instance de Tunis le 15 décembre 2009 sous le n° B166571997,

l'assemblée générale extraordinaire décide la mise en conformité des articles 9,13, 23, 24, 28, 33, 42 et 46 des statuts de la société avec les dispositions du Code des Sociétés Commerciales, ainsi que la régularisation de la situation des droits rompus.

Pour le Conseil d'Administration 2009G07331SANB2

Renouvellement de mandats d'administrateurs

Renouvellement du mandat du Président Directeur Général

Société Touristique et Hôtelière «El Hammam S.A»

au capital de 14070 000 DT

Boulevard 7 Novembre Imm, Maghrébia 1080 Tunis

MF : 20078K/A/M/000

1- Suivant P.V. de l'assemblée générale ordinaire du 13 juin 2009, enregistré à la REAS 1er Bureau Tunis le 11 août 2009, enregistrement n° 9807982 quittance n° 9891, il a été décidé :

• d'approuver les états financiers arrêtés au 31 décembre 2008.
• de renouveler les mandats des Administrateurs: Monsieur Abdelaziz Essassi, Monsieur Slim Ben Nasr, Monsieur Nabil Essassi, l'Union Financière et l'Union Financière Holding pour une durée de 3 années, qui prendront fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les états financiers de J'exercice 2011.

2 - Suivant P.V. du Conseil d'Administration du 13 juin 2009, enregistré à la REAS 1er bureau-Tunis, le 11 août 2009, enregistrement n° 9807976 quittance n° 9884, il a été décidé de renouveler le mandat de monsieur Abdelaziz Essassi en tant que Président Directeur Général de la société pour la durée de son mandat d'administrateur et de lui conférer les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.

Deux exemplaires des P.V. ci dessus mentionnés ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 19 novembre 2009, sous le n° 200942995.

P/ Le Conseil d'Administration 2009G07338SANB2

Transfert du siège social

Mise à jour des statuts

Société Jumbo Tours Tunisie

SA au capital de 105.000 Dinars

MF n° 769309 M

Suivant le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 1er septembre 2009, enregistré à la REAS 1er bureau le 2 octobre 2009 sous le n° 9509544, Quit. n° 11692, il a été décidé :

• Le transfert du siège social de la société de son adresse actuelle 14, Avenue Alain Savary 1002 Tunis à la Rue Habib Thameur - 4180 Houmt Souk - Djerba Tunis.
• La mise à jour des statuts de la société pour les mettre en conformité avec les dispositions de la loi n° 2009-16 du 16 mars 2009.

Deux originaux du PV de l'assemblée générale extraordinaire et des statuts mis à jour et enregistrés à la REAS 1er bureau Tunis le 2 octobre 2009 sous le n° 9509546, Quit. n° 116914 ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 17 décembre 2009 sous le n° D24444301.