Polyclinique ESSALAMA SFAX
SA au capital de 4.802.500 Dinars
Siège social : Av. de. Martyrs Place
Bab Ejebli 3003 Sfax
RC B113503 1997 Sfax
Matricule fiscal : 503855N/A/M/000
Les actionnaires de la Société polyclinique Essalama Sfax sont convoqués à une assemblée générale extraordinaire qui aura lieu le Mercredi 10 Février 2009 à 19 heures au siège social de la société à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Approbation du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes relatifs à l'augmentation du capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'actionnaires actuels et de nouveaux actionnaires.
2) Augmentation du capital social en numéraire pour la somme de 400.000 dinars par la création de 40.000 actions nouvelles à la valeur nominale de 10 dinars chacune avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'actionnaires actuels et de nouveaux actionnaires et modifications Subséquentes des statuts.
3) pouvoirs au conseil d'administration pour réaliser l'augmentation du capital, constater la réalisation définitive de l'augmentation du capital social et modifier l'article 6 des statuts suite à la constatation de la réalisation définitive de l'augmentation du capital.
4) Questions diverses.
5) pouvoirs pour formalités.
Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires, au siège social : le rapport du conseil à l'assemblée sur l'augmentation du capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'actionnaires actuels et de nouveaux actionnaires, le rapport du commissaire aux comptes relatif à l'augmentation du capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, le texte du projet des résolutions à soumettre à l'assemblée et la liste des actionnaires.
Les actionnaires seront admis à assister à l'assemblée sur simple justification de leur identité. Les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'un mandat spécial revêtu de la signature du mandant indiquant les noms et prénoms du mandant et du mandataire.