Société «PALMA-SA»
Société anonyme au capital de 4 300 MD
Siège social : Route de la carrière ZI, Bir M'Chergua gare-zaghouan
RC : B2414532005
MF : 911768NAM000
Les actionnaires de la société «PALMA-SA» sont convoqués en assemblée générale ordinaire, au siège de AREM GROUP sis au 5, Rue 8603 Charguia 1 - Tunis, le 23 janvier 2010 à 11 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Entériner le retard dans la tenue de l'assemblée générale ordinaire;
2. Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration sur la gestion de l'exercice clos le 31/12/2008;
3. Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes, relatifs à l'exercice clos le 31/12/2008;
4. Examen et approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31/12/2008;
5. Affectation du résultat de l'exercice 2008;
6. Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales;
7. Quitus aux administrateurs et au directeur général de la société pour leur gestion au titre de l'exercice 2008;
8. Nomination de nouveaux administrateurs et ce pour une période de 3 ans;
9. Fixation des jetons de présence;
10. Délégation de pouvoirs pour formalités