Société anonyme au capital de 5.680.000 Dinars
Siège social : Hôtel Le Sultan 8050 Hammamet
Immatriculée au R. C de Grombalia sous le n° D7122 43097
Matricule fiscal 012 732/W/A/M/000
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale mixte du 16 décembre 2009, enregistré le 22 décembre 2009 à la recette des finances à Hammamet, sous le n° 09805610. n° de la quittance MO97845, il a été décidé ce qui suit :
A titre ordinaire:
- Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2008,
- Quitus aux administrateurs,
- Affectation du résultat de l'exercice 2008,
- Approbation des conventions réglementées,
- Acceptation de la démission de la STB de ses deux postes d'administrateurs. Cette démission prendra effet à la clôture de la réunion de la présente AG.
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes FMBZ KPMG Tunisie pour les exercices 2009 à 2011.
A titre extraordinaire :
- Réduction du capital social ramené de 5.680.000D à 5.160.500D par remboursement de la participation d'un actionnaire s'élevant à 518.500D.
- Modification de l'article 6 des statuts relatif au capital social.
Deux exemplaires du P.V ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Grombalia le 30 décembre 2009. Sous le n° de dépôt 200949976.