Société anonyme au capital social : 1.500.000 dinars
Siège social: Rue du 9 Avril 1938, 4060 - Kalaa Kebira
Matricule fiscal : 4774 K
Suivant procès verbaux de l'Assemblée Générale Ordinaire et du Conseil d'Administration du 3 septembre 2009, enregistrés successivement à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau de Tunis le 16 décembre 2009, enregistrement 9812449 et 9812446, Quittances 15045 et 15042, dont deux exemplaires de chacun des dits PV ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Sousse II en date du 11 janvier 2010 sous le numéro 20101704, il a été décidé ce qui suit:
- De renouveler le mandat de l'Administrateur Monsieur Frans Ronald Peter Belder pour une durée de 3 ans expirant avec l'exercice 2010, de ne pas renouveler les mandats des Administrateurs Messieurs Vij Kanwal Kishore et Arie Bogers et de les remplacés par Messieurs Santosh Pande et Bert Veldhoem pour un mandat de 3 ans expirant avec l'exercice 2010,
- Approbation de cessions d'actions et agrément de nouveaux actionnaires,
- Acceptation de la démission de Monsieur Vij Kanwal Kishore de ses fonctions de Président Directeur Général et la nomination de Monsieur Santosh Pande en tant que nouveau Président Directeur Général de la société pour une période expirant avec l'exercice 2010 avec les pouvoirs les plus étendus.
P/ Le conseil d'administration