Société TAV TUNISIE S.A
Capital social 245.000.000.000TND
Siège social : Angle Rue du Lac Léman et Rue du Lac Dhaia, Immeuble «Regency» Escalier B, 3ème étage, Appt. N° 303 et 304, Les Berges du Lac, Tunis
RC n° B2431952001
MF n° 1003493/G
En vertu d'un procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 23/06/2009 enregistré à la recette des finances du Lac le 26/06/2009 sous le numéro 09703287 quittance numéro 039234.
Il a été décidé à l'unanimité de :
- Ratifier la nomination du cabinet Mahmoud ZAHAF, représenté par Monsieur Mahmoud ZAHAF, en qualité de Co-commissaire aux comptes de la société, chargé des missions qui lui sont conférées par la loi et par les statuts, pour une durée de trois (3) ans, et ce, à compter du 1er janvier 2008.
- Agréer la société financière internationale (SFI) en qualité de nouvel actionnaire et ce, après avoir pris connaissance des termes et conditions des projets des documents de la transaction relative à la cession de quinze pour cents (15%) des actions détenues par la société TAV Havalimanlari Holding A.S.
En vertu d'un procès-verbal de l'assemblée générale Extraordinaire en date du 17/07/2009 enregistré à la recette des finances du Lac le 18/08/2009 sous le n° 09704153 quittance n° 048470.
Il a été décidé à l'unanimité :
- la refonte complète des statuts conformément à la loi n° 2009-16 du 16 Mars 2009, et compte tenue des nombreuses stipulations qui ont été modifiées, complétées ou ajoutées,
- Adopte par conséquent, dans son Intégralité le nouveau texte proposé par le conseil d'administration, le dit texte faisant partie intégrante du procès-verbal.
Les deux procès-verbaux ayant été déposés en deux exemplaires au greffe de l'agence de promotion de l'industrie le 23/12/2009 sous le numéro 200947966.