«ALMED.SA»
Au capital social de : 11.020.000 Dinars
Siège social : 34, Place du 7 novembre 1987, Tunis
I/ Statuts
Suivant acte sous-seing privé en date du 5 janvier 2010, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau de Tunis le 12 janvier 2010, enregistrement 10800310, Quittance 371, il a été constitué une société anonyme.
Dénomination : ALMED SA.
Siège social : 34, Place du 7 novembre 1987, Tunis.
Objet : la fabrication de matières et d'articles aux composants divers dont notamment, la production de préformes en PET pour l'embouteillement et pour la production de bouchons pour bouteilles.
Durée : 99 ans.
Capital : Le capital est fixé à la somme de 11.020.000 Dinars divisé en 11.020.000 actions nominatives de 1 Dinar chacune.
II/ Déclaration de souscription et de versement
La déclaration de souscription et de versement a été effectuée par le fondateur et a été reçue par Monsieur le receveur de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau de Tunis le 12 janvier 2010, enregistrée à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau de Tunis le même jour, enregistrement 10700313, Quittance 373.
III/ Assemblée générale constitutive
Du procès-verbal de délibération de l'assemblée générale constitutive tenue le 13 janvier 2010, enregistré à recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau de Tunis le 19 janvier 2010, enregistrement 10700647, Quittance 753, il résulte notamment que l'assemblée :
1) A reconnu sincère et véritable la déclaration de souscription et de versement.
2) A nommé comme premiers administrateurs pour une durée de 3 ans :
- Monsieur Alberto Alfieri.
- Monsieur Giorgio Minola.
- Monsieur Boulbaba Zarroug.
3) A désigné la société « Les commissaires aux comptes associés MTBF » membre de Price Water House Coopers comme commissaire aux comptes pour une période de 3 ans.
4) A approuvé les statuts et déclare la société définitivement constituée.
IV/ Premier conseil d'administration.
Selon procès-verbal en date du 13 janvier 2010, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau de Tunis le 19 janvier 2010, enregistrement 10800648, Quittance 754, le conseil d'administration a nommé Monsieur Alberto Alfieri en qualité de président directeur général de la société avec les pouvoirs les plus étendus et ce, pour toute la durée de son mandat d'administrateur et Monsieur Boulbaba Zarroug en qualité de directeur général adjoint et de lui déléguer les mêmes pouvoirs que ceux délégués au président directeur général et ce, pour toute la durée de son mandat d'administrateur.
V/ Dépôt
Il a été déposé au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 21 janvier 2010, sous le n° D241832010, deux exemplaires des documents suivants :
- Statuts,
- Liste des souscripteurs.
- Déclaration de souscription et de versement.
- Procès-verbal de l'assemblée générale constitutive.
- Procès-verbal du premier conseil d'administration.