Société Anonyme au Capital de D1.200.000 porté à D1.800.000
Siège Social : Les Berges du Lac - Angle Rue Lac Malaren et Rue Lac Ghar El Melh B.P. 728 - 1080 Tunis
RC : TUNIS n° B134651996
MF : n° 012717X/A/M/000
I. - Du procès verbal de ses délibérations, l'Assemblée Générale Extraordinaire réunie le 28 Décembre 2009, a décidé de :
1- augmenter le capital social de la somme de D. 600.000 pour le porter de D. 1.200.000 à D. 1.800.000, au moyen de la capitalisation de la Réserve Extraordinaire en partie et à concurrence d'un montant de D. 600.000 et par voie d'élevation du montant nominal des 60.000 actions existantes, porté ainsi de D. 20 à D. 30.
L'article 7 des statuts est modifié en conséquence.
2- mettre en harmonie les statuts de la Société sus désignée avec les dispositions légales nouvelles édictées par la loi n° 2009 - 16 du 16 Mars 2009.
II - D'un extrait du procès verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 25 Septembre 2009, il appert, entre autres, que Monsieur Faouzi RAIS quitte à partir du 1er Janvier 2010 ses fonctions de Directeur général Adjoint et de 1er Responsable de l'activité construction au sein de la S.T.C.V. pour se consacrer exclusivement à sa nouvelle mission dont le caractère exige de lui l'impartialité vis-à-vis de la Société.
Deux exemplaires du procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire et de l'extrait de celui du Conseil d'Administration, tous deux sus visés, enregistrés, le premier, à la Recette de l'Enregistrement des Actes de Sociétés 1er Bureau - Tunis, le 30 Décembre 2009. Quittance n° 15798, Enregistrement n° 9513109 et le second, à la Recette des Finances - le lac - Tunis, le 7 Janvier 2010, Quittance n° M001015, Enregistrement n° 10700082, ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, sous le n° D1351796, suivant récépissé délivré en date du 25 Janvier 2010.