SIREP PREFA
SA au capital de 1 550000 dinars
Siège social : Route de Gabès km 86 La Skhira Sfax
RC Sfax n° B0827832007
MF : 1001267P
Les actionnaires de la société SIREP PREFA sont convoqués pour assister :
I- A l'assemblée générale annuelle au siège social, le vendredi 19 février 2010 à dix heures à l'effet de délibérer sur l'ordre du Jour suivant :
1) Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour exercice 2008,
2) Lecture des rapports du commissaire aux comptes,
3) Approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration, pour l'exercice 2008,
4) Approbation des états financiers de l'exercice 2008,
5) Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du CSC,
6) Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les administrateurs et Je Président Directeur Général,
7) Quitus aux membres du conseil d'administration et au Président Directeur Général,
8) Questions diverses,
9) Pouvoirs pour formalités.
Le conseil met à la disposition des actionnaires, au siège social de la société, le rapport de gestion établi par le conseil d'administration, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2008, l'état des cautionnements, avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle, le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.
II- A l'assemblée générale extraordinaire, le même jour et au même lieu, à onze heures du matin à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Augmentation du capital.
2- Modification de l'article 7 des statuts.
3- Pouvoirs pour formalités.
Le conseil met à la disposition des actionnaires, au siège social de la société, les statuts, le rapport du conseil d'administration ainsi que la liste des actionnaires.
Les titulaires d'actions seront admis aux deux assemblées sur simple justification de leur identité. Les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'un mandat spécial écrit revêtu de la signature du mandant indiquant les noms et prénoms du mandant et du mandataire.
Pour le conseil
Le président