Au capital de 6.000.000 D
Centre Commercial Lac Palace
Immeuble Tour Palace 2045 Tunis
M.F : 312374N/A/M/000
1/ Suivant un premier acte sous seing privé en date du 25 Juin 2006 enregistré à la recette des finances du Lac Tunis le 10 Décembre 2009 quittance n° Mo 70213, enregistrement n° 09706302, l'assemblée générale ordinaire de la société Tunisie Holiday a décidé :
- de renouveler le mandat du commissaire aux comptes Monsieur Youssef Ennouri pour une durée de trois ans (exercices 2006, 2007 et 2008).
- de nommer Messieurs Mohsen Trabelsi, Mehdi Trabelsi et la société du Centre Commercial Lac Palace (SA) représentée par Monsieur Mohsen Trabelsi administrateurs de la société pour une durée de trois ans (exercices 2006, 2007 et 2008).
2/ Suivant un deuxième acte sous seing privé en date du 25 Juin 2006 enregistré à la recette des finances du Lac Tunis le 10 Décembre 2009 quittance n° Mo70223, enregistrement n° 09706303, le conseil d'administration de la société Tunisie Holiday a décidé :
- de renouveler le mandat du Président du conseil d'administration Monsieur Mohsen Trabelsi pour la durée de son mandat d'administrateur (exercices 2006, 2007 et 2008) et avec les pouvoirs qui lui ont été conférés par la loi et l'article 17 des statuts de la société.
- de renouveler le mandat du Directeur Général Monsieur Mehdi Trabelsi pour la durée de son mandat d'administrateur (exercices 2006, 2007 et 2008) et avec les pouvoirs les plus étendus mentionnés dans l'acte.
Deux exemplaires de chacun de ces actes ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 1er février 2010 sous le n° 20103386 (date du dépôt du dossier 18 Janvier 2010, n° de dépôt principal: D1199001).