Transformation de la société en SA

Modification de l'objet social

Modification de la dénomination sociale

Adoption des nouveaux statuts

Election du conseil d'administration

Election du président du conseil d'administration

Nomination du directeur général

La société « OMNIFLEX »

S.A.R.L au capital de 370.930 DT

Siège social : Route de Gabès km 0,5 Immeuble Chaâri 3003 Sfax

RC : B1116061997 - MF : 45494F/A/M/000

1- Il appert du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire réunie en date du 30 décembre 2009 et enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax en date du 4 janvier 2010 sous le n°10500004 quittance n°M000004 que ladite assemblée a décidé :

• La transformation de la société en une société anonyme ne faisant pas appel public à l'épargne.

• La modification de l'objet social comme suit : «Fabrication des flexibles et des vérins hydrauliques, des conduites souples en caoutchouc, des équipements de levage et de manutention et des pièces pour l'équipement des navires de pêche».

• La modification de la dénomination sociale de «OMNIFLEX» à «OMNIPLEX».

• L'adoption de nouveaux statuts pour la société datés du 30 décembre 2009 et enregistrés à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax en date du 5 janvier 2010 sous le n°10800048 quittance n°MO00050.

2- Il appert du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire réunie en date du 30 décembre 2009 et enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax en date du 5 janvier 2010 sous le n°10800046 quittance n°M000048 que ladite assemblée a élu le conseil d'administration composé de la société SAROST SA, Mr Mohamed Tourn, Mr Ridha Zouari et Mme Sondes Toumi et ce, pour une durée de trois années entières jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur l'approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2011.

3- Il appert du procès-verbal des délibérations de la réunion du conseil d'administration tenue le 30 décembre 2009 et enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax en date du 5 janvier 2010 sous le n°10800047 quittance n°M000049 que ladite assemblée a décidé :

• La nomination de Mr Mohamed Toumi en qualité de président du conseil d'administration pour la durée de son mandat d'administrateur.

• La nomination de Mr Ridha Zouari directeur général de la société pour la durée de son mandat d'administrateur.

• L'obligation de co-signature du président du conseil et le directeur général des chèques, traites, contrats et d'une manière tout document pouvant engager la société pour un montant supérieur à 50.000D.

Deux exemplaires originaux de chacun des procès-verbaux susmentionnés ainsi que des nouveaux statuts ont été déposés au registre de commerce tenu auprès du greffe du tribunal de première instance de Sfax en date du 12 février 2010 sous le n°201033151.