Au capital de 6.000.000 D
CENTRE COMMERCIAL LAC PALACE
Immeuble Tour Palace 2045 Tunis
M.F : 312374 N/A/M/000
1/ Suivant un premier acte sous seing privé en date du 25 Juin 2009 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 10 Décembre 2009 quittance n° MO 14793, enregistrement n° 9812231, l'assemblée générale ordinaire de la société Tunisie Holiday a décidé :
- de nommer la société d'Audit et de Commissariat aux comptes «SACOM» représentée par son gérant Monsieur Jameleddine Smaoui commissaire aux comptes de la société pour une durée de trois ans (exercices 2009, 2010 et 2011).
- de nommer Messieurs Mohsen Trabelsi, Mehdi Trabelsi et la société du Centre Commercial Lac Palace (SA) représentée par Monsieur Mohsen Trabelsi administrateurs de la société pour une durée de trois ans (exercices 2009, 2010 et 2011).
2/ Suivant un deuxième acte sous seing privé en date du 25 Juin 2009 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 10 Décembre 2009 quittance n° Mo 14794, enregistrement n° 9812232, le conseil d'administration de la société Tunisie Holiday a décidé :
- de renouveler le mandat du Président du conseil d'administration Monsieur Mohsen Trabelsi pour la durée de son mandat d'administrateur (exercices 2009, 2010 et 2011) et avec les pouvoirs qui lui ont été conférés par la loi et l'article 17 des statuts de la société.
- de renouveler le mandat du Directeur Général Monsieur Mehdi Trabelsi pour la durée de son mandat d'administrateur (exercices 2009, 2010 et 2011) et avec les mêmes pouvoirs qui lui ont été attribués lors de la réunion du conseil d'administration du 25 Juin 2006.
Deux exemplaires de chacun de ces actes ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 2 Mars 2010 sous le n° 20103604 (date du dépôt du dossier: 25 Février 2010, numéro de dépôt principal: D 1199001).