Article 276 du code des sociétés commerciales
« SPID Tunis »
Société anonyme, non résidente
Capital social : 1.890.000 Euros
Siège social : 104, Avenue de l'UMA - La Soukra 2036 - Ariana
M.F : 736009/Y
En vertu de l'article 277 du code des sociétés commerciales et de l'article 25 des statuts, «Corpfin And Invest Holding» en sa qualité d'actionnaire majoritaire de Spid Tunis, convoque tous les actionnaires de la société à l'assemblée générale ordinaire devant se tenir le mardi 6 avril 2010 à 15 heures, au siège social de la société avec comme points à l'ordre du jour :
- Ratification du retard dans la tenue de l'assemblée.
- Examen et approbation du rapport du conseil d'administration sur la gestion de l'exercice clos au 31/12/2008.
- Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes et approbation des états financiers au titre de l'exercice clos au 31/12/2008.
- Approbation de conventions réglementées.
- Affectation des résultats au titre du même exercice.
- Quitus aux administrateurs.
- Nomination d'administrateurs.
- Nomination du commissaires aux comptes.
- Ratification des actes de gestion.
Pour le conseil d'administration
Le président du conseil d'administration