Société Informatique et Télématique
S.A. au capital de 200.000 Dinars
Siège Social : 5, Route de l'Hôpital militaire - Bab- Saadoun - 1005 Tunis
R.C. : B125981997
M.F. : 428199E A M 000
Messieurs les actionnaires de la Société Informatique et Télématique sont convoqués en Assemblée générale ordinaire annuelle, au Boulevard de la Terre - Centre Urbain Nord - 1080 Tunis, pour le vendredi 16 avril 2010 à 9H 00, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur les opérations de l'exercice clos le 31 Décembre 2009.
2) Lecture du rapport général du Commissaire aux comptes sur les états financiers de cet exercice.
3) Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales.
4) Approbation, s'il y a lieu, des états financiers et des opérations prévues par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales.
5) Quitus pour l'exercice aux Administrateurs.
6) Affectation des résultats.
7) Renouvellement de mandat d'un Administrateur.
8) Pouvoirs à donner.
Un exemplaire des statuts, des états financiers de l'exercice 2009, du projet de résolutions à soumettre à l'assemblée seront à la disposition des actionnaires, qui peuvent les consulter au Boulevard de la Terre - Centre Urbain Nord - 1080 Tunis, quinze jours avant la tenue de l'assemblée.
Le conseil d'administration