Convocation à l'assemblée générale ordinaire et à l'assemblée générale extraordinaire de la société Touristique et Hôtelière «El Hammam»
S.A au capital de 14070000 DT
Boulevard 7 Novembre Imm. Maghrébia 1080 Tunis
MF : 20078K/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la société Touristique et Hôtelière « El Hammam » S.A au capital de 14070000 dinars, sont invités à assister aux réunions de l'assemblée générale ordinaire et de l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendront le mardi 27 avril 2010 respectivement à 10 heures et à 11 heures au siège social de la société sis au Boulevard 7 novembre Immeuble Maghrébia 1080 Tunis pour délibérer sur les ordres du jour suivants :
Assemblée générale ordinaire:
1. Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2009.
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2009.
3. Approbation, s'il y a lieu, des états financiers arrêtés au 31/12/2009.
4. Quitus aux administrateurs.
5. Affectation des résultats de l'exercice 2009.
6. Jetons de présence.
7. Mandat d'un administrateur.
Assemblée générale extraordinaire :
1. Augmentation du capital social de la société.
2. Mise à jour des statuts.
3. Questions diverses.
P / Le conseil d'administration