Société anonyme au capital social de 7430000 DT
Siège social : Rue Lac Victoria
Résidence Flamingo C 12 les
Berges du Lac
Matricule Fiscal : 736168N
1- Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire, en date du 13 juillet 2006, enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés, 1er bureau de Tunis, le 1er Décembre 2006 sous le numéro 6809242 quittance numéro 1136, il a été décidé ce qui suit :
- Ratification retard apporté à la réunion de la présente assemblée
- Approbation des états financiers de l'exercice 2005.
- Quitus aux administrateurs pour gestion de même exercice.
- Affectation du résultat de l'exercice 2005.
- Renouvellement du mandat du cabinet AMC ERNEST & YONG représenté par Mr Mohamed Zine El Abidine Cherif en tant que commissaire aux comptes pour une durée de 3 années: 2006-2007 et 2008.
- Fixation de jeton de présence.
II- Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire, en date du 5 Décembre 2007, enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés, 1er bureau de Tunis, le 22 Janvier 2008 sous le numéro 88008629 quittance numéro 728, il a été décidé ce qui suit :
- Ratification retard apporté à la réunion de la présente assemblée.
- Approbation des états financiers de l'exercice 2006.
- Quitus aux administrateurs pour gestion de même exercice.
- Affectation du résultat de l'exercice 2006.
- Renouvellement du mandat des administrateurs pour une période de 3 ans couvrant les exercices 2007-2008 et 2009.
- Fixation de jeton de présence
III- Suivant procès-verbal du conseil d'administration, en date du 5 Décembre 2007, enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés, 1er bureau de Tunis, le 22 Janvier 2008 sous le numéro 88008628 quittance numéro 727, il a été décidé ce qui suit :
- Renouvellement du mandat de Monsieur Mohamed Taieb Zahar en tant que Président Directeur Général avec les pouvoirs les plus étendus pour sa gestion.
IV- Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire, en date du 28 Août 2008, enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés, 1er bureau de Tunis, le 17 septembre 2008 sous le numéro 8800819 quittance numéro 9807, il a été décidé ce qui suit :
- Ratification retard apporté à la réunion de la présente assemblée.
- Approbation des états financiers de l'exercice 2007.
- Quitus aux administrateurs pour gestion de même exercice.
- Affectation du résultat de l'exercice 2007.
- Fixation de jeton de présence.
V- Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire, en date du 30 Septembre 2009, enregistré à la recette des finances du Lac, le 2 Mars 2010 sous le numéro 10701229 quittance numéro M015788, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des états financiers de l'exercice 2008.
- Quitus aux administrateurs pour gestion de même exercice.
- Affectation du résultat de l'exercice 2008.
- Renouvellement du mandat du cabinet AMC ERNEST & YONG représenté par Mr Anis Laadhar en tant que commissaire aux comptes pour une durée de 3 années : 2009-2010 et 2011.
- Fixation de jeton de présence.
Dont deux exemplaires de chaque P.V ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 24 Mars 2010 sous le numéro 201040950.