«SOTUFAM - SA»
Société Anonyme au capital de 420.000,000 Dinars
Siège Social : 5014 Beni Hassen
RCS : B2456412006 Monastir
Les Actionnaires de la Société Anonyme dite «SOTUFAM S.A», sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire, qui se tiendront respectivement au siège social de la Société « CHANTELLE - SA», au 8-10, rue de Provigny - 94230 Cachan France, le Mercredi 19 Mai 2010, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
I- Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire à 14 Heures
1- Lecture des Rapports du Conseil et du Commissaire aux Comptes sur la marche de la Société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2009.
2- Lecture du Rapport Spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales.
3- Approbation s'il y a lieu, desdits comptes, rapports et conventions.
4- Quitus éventuel aux Administrateurs.
5- Affectation des résultats de l'exercice 2009.
6- Renouvellement du mandat de Trois Administrateurs.
7- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
8- Questions diverses.
II- Ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire à 15 heures
1- Mise en harmonie du statut avec les dispositions de la Loi N° 2009-16 du 16 Mars 2009 modifiant et complétant le Code des Sociétés Commerciales.
2- Formalités de publicité.
Le conseil d'administration