SOCIETE POULINA GROUP HOLDING S.A.
GP1 Km 12 Ezzahra
Matricule fiscal : 1 058891RA/M/000
Messieurs les actionnaires de la Société POULINA GROUP HOLDING S.A. sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra le 18/5/2010 à 16 H, à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises aux Berges du Lac de Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture des rapports annuels de gestion de la société et du groupe P.G.H de l'exercice 2009.
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes de la Société et du groupe P.G.H.
- Approbation des rapports de gestion, des rapports du commissaire aux comptes et des états: financiers individuels et consolidés de l'exercice arrêtés au 31/12/2009.
- Affectation de résultat de l'exercice 2009.
- Distribution de dividendes.
- Jetons de présence.
- Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
- Franchissement de seuil.
- Quitus aux Administrateurs.
Les projets de résolutions ainsi que les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sont à la disposition des actionnaires à l'adresse susmentionnée.
Le Conseil d'Administration