Convocation à l'A.G.O pour l'exercice 2009 — CO.MA.PR.IM

CO.MA.PR.IM

SA au capital 4.400.000 DT

Siège social : 83 Avenue Mohamed 5 - Tunis

Suite à la décision du conseil d'administration en date du 16/4/2010 la société CO.MA.PR.IM convoque ses actionnaires pour assister à l'A.G.O de la société qui se réunira en date du 25/5/2010 à 10h30 du matin au siège de la société LAFICO TUNISIE sis 83 avenue Mohamed 5 Tunis et ce, en vue de statuer sur l'ordre au jour suivant :

1/ Lecture du rapport d'activité de la société pour l'année 2009.
2/ Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatives à l'exercice 2009.
3/ Approbation du rapport d'activité et des états financiers de la société relatives à l'exercice 2009.
4/ Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2009.
5/ Affectation du résultat de l'exercice 2009.
6/ Ratification de la décision portant remplacement d'un administrateur.
7/ Renouvellement du mandat des membres de conseil d'administration durant les années 2010, 2011, 2012.
8/ Fixation du montant des jetons de présence.
9/ Délégation de pouvoirs en vue des formalités.

P/ Le Président du Conseil d'Administration