Etablissement de Crédit Non Résident
Au capital de 25.000,000 Dollars Américains
Siège social : au 18, avenue des états d'Amérique 1002 Tunis - Belvédère
Registre du commerce - Tunis n°B1110321996
En vertu des délibérations de l'assemblée générale ordinaire tenue au siège de la Banque en date du 26 mars 2010, dont les procès-verbaux ont été enregistrés à Tunis le 4 avril 2010, sous le numéro 10801651 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère Instance de Tunis en date du 7 avril 2010 sous le numéro D11124396, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation du rapport du conseil d'administration pour la gestion de l'exercice clos le 31/12/2009.
- Approbation des rapports généraux et spéciaux des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2009.
- Approbation des bilans et des états financiers arrêtés au 31/12/2009.
- Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales.
- Affectation des résultats de l'exercice 2009.
- Quitus aux membres du conseil d'administration pour leur gestion de la banque pour l'exercice 2009.
- Nomination d'un nouveau membre du conseil d'administration M. Rabih Soukarieh en remplacement du M. William Khouri.
- Nomination des commissaires aux comptes pour les années 2010, 2011, 2012.
- AMS Ernst & Young
- M. Mourad Guellaty
Pour Extrait
Le conseil d'administration