"S.H.E.D.A.N."
Société anonyme au capital de D. 750.000
Siège social : 1, Rue Kamel Attaturk - Tunis
R.C. Tunis n°B1114361996
M.F. W 01328 C/A/M/000
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués pour le 9 juin 2010 dans les bureaux de l'usine sise 2, rue Larbi Zarrouk, 8000 Nabeul, à l'effet de délibérer en :
Assemblée générale ordinaire, à 10 heures 30. sur l'ordre du jour suivant :
Rapport du conseil d'administration sur la marche de la société et sur son activité durant l'exercice clos le 31 décembre 2009 et rapports du commissaire aux comptes sur les comptes de cet exercice et sur les conventions visées par l'article 200 du code des sociétés commerciales;
- Approbation, s'il y a lieu, desdits rapports et états financiers relatifs à cet exercice, quitus aux administrateurs ;
Affectation des résultats ;
- Rappel expiration mandat d'un administrateur ;
- Désignation ou non d'un nouveau ;
Renouvellement mandat du commissaire aux comptes ou désignation d'un nouveau ;
Assemblée générale extraordinaire, à l'issue de la première, sur l'ordre du jour suivant :
Mise en harmonie des statuts avec les nouvelles dispositions du code des sociétés commerciales tel qu'il a été modifié par la loi 2009-16 du 16 mars 2009.
Le conseil d'administration