Société anonyme, au capital de 2 100 000 Dinars
Siège social : 47, avenue Farhat Hached, Tunis
R.C. : B1154021997 - MF : 495 N
1/ En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 24/12/2007 enregistré à la recette des finances rue Ghandi, Tunis le 25/3/2010 sous le n°10801637 Quittance n°26747, les actionnaires ont décidé ce qui suit :
- L'approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2006.
- L'approbation des conventions de l'article 200 du code des sociétés commerciales, tels qu'ils figurent dans le rapport spécial du commissaire aux comptes.
- Limiter le nombre des administrateurs à trois personnes seulement, de ce fait l'AGO décide de renouveler les mandats de M. Sofiène Taktak et M. Adel Fendri, pour une durée de trois ans (2007, 2008 et 2009) finissant ainsi à l'issue de l'AGO devant être tenue en 2010 statuant sur les comptes de l'exercice 2009.
De même, l'AGO ratifie la cooptation de M. Abderrahim Tmar en qualité d'administrateur pour la même période.
2/ Et en vertu du procès-verbal du conseil d'administration en date du 24/12/2007, enregistré à la recette des finances rue Ghandi Tunis le 21/10/2009 sous le n°09805545 Quittance n°72530, il a été décidé ce qui suit :
- La nomination de M. Adel Fendri en qualité de président du conseil d'administration et ce pour une période de trois ans expirant à l'issue de l'AGO devant être tenue en 2010 statuant sur les comptes de l'exercice 2009 et, lui conféré les pouvoirs figurants dans le procès verbal du conseil d'administration qui l'a nommé.
3/ Et en vertu du procès-verbal du conseil d'administration en date du 21/11/2009, enregistré à la recette des finances rue Ghandi Tunis le 12/02/2010 sous le n°10800816 Quittance n°12561, il a été décidé ce qui suit :
- Le renouvellement du mandat du directeur général M. Sofiène Taktak, et ce pour toute la période de son mandat en tant qu'administrateur, expirant ainsi à l'issue de l'AGO devant être tenue en 2010 statuant sur les comptes de l'exercice 2009 et, lui conféré les pouvoirs figurants dans le procès verbal du conseil d'administration qui l'a nommé.
Dépôt :
Deux exemplaires des actes ci hauts cités, ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Manouba le 13/4/2010 sous le n°201044326.