SA au capital de 10.000.000DT
Tour Bizerte Center - 6ème étage App n° 37 - 7000 Bizerte
MF n° : 976538E/A/M/000
RC n° : B0452352006
En vertu du PV de l'Assemblée Générale Ordinaire du 06 Mai 2010, enregistré à la recette des finances Quai Tarek Ibn Zied Bizerte le 14/05/2010 sous le n° 10803429, quittance n° M031099, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Bizerte le 15/05/2010 sous le n° 201050733, il a été décidé :
La ratification de la cooptation par le Conseil d'Administration lors de sa réunion du 02 décembre 2009 de la BTE et l'ATB en qualité de nouveaux Administrateurs et ce pour la période restant à courir jusqu'à l'AGO statuant sur les comptes de exercice 2009.
Le renouvellement du mandat des administrateurs pour une période de trois (03) ans prenant fin lors de l'AGO statuant sur les comptes de l'exercice 2012. Le Conseil d'Administration de la société sera composé de : la BT, L'Astrée, la BIAT, la BNA, l'ATB, la BTE et Monsieur Kamel BELKAHIA. Le renouvellement du mandat du cabinet AMC Ernst & Young en qualité de commissaire aux comptes, pour une période de trois (03) ans prenant fin lors de l'AGO statuant sur les comptes de l'exercice 2012.
En vertu du PV du Conseil d'Administration du 06 Mai 2010, enregistré à la recette des finances Quai Tarek Ibn Zied Bizerte le 14/05/2010 sous le n° 10803426, quittance n° M031092, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Bizerte le 15/05/2010 sous le n° 201050733, il a été décidé :
Monsieur Kamel BELKAHIA, Président Directeur Général, a été reconduit dans ses fonctions avec les mêmes pouvoirs énumérés au premier Conseil d'Administration tenue le 29 Septembre 2006 pour toute la durée de son mandat d'Administrateur.
P/ le conseil d'administration