Société de Constructions Industrielles & Navales
SA au capital de 2.205.000 Dinars
Route de la N.P.K - Sfax
RC : n° B1111901997
Identif. Fiscal n° 011287R/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la société de Constructions Industrielles et Navales «S.C.I.N» sont convoqués à l'A.G.O annuelle qui se tiendra le Mardi 22 juin 2010 à 10h à Sfax, au siège social de la société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du conseil d'administration sur la gestion et les opérations sociales concernant l'exercice 2009.
2- Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes sur l'exercice 2009.
3- Approbation s'il y a lieu du rapport du conseil à l'assemblée.
4- Approbation s'il y a lieu des états financiers.
5- Affectation des résultats 2009.
6- Approbation du rapport sur les filiales, participation et l'établissement stable en Libye.
7- Information des fonctions occupées par les membres du conseil d'administration et par le président dans d'autres sociétés.
8- Approbation des conventions en application des dispositions de l'article 200 du code des sociétés commerciales en ce qui concerne l'exercice 2009 et des opérations conclues avec les parties liées.
9- Quitus aux membres du conseil d'administration et au président directeur général.
10- Acceptation de la démission d'un administrateur et cooptation d'un administrateur.
11- Nomination d'un commissaire aux comptes.
12- Fixation des jetons de présence alloués aux membres du conseil d'administration.
13- Question diverses.
14- Pouvoir pour formalités.
Pour Le Conseil d'Administration
Le Président Directeur Général