FUTS METALLIQUES ET
EMBALLAGES PLASTIQUES S.A
«METALPLAST»
Au capital de 811.080D
Siège social : Zone Pétrolière 2040
RADES
MF : 000630B/AM/000
Messieurs les actionnaires de la S.A. METALPLAST sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle à la Zone Pétrolière 2040 Rades pour le mercredi 30 juin 2010 à dix heures, aux fins de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture et approbation du rapport de Gestion du Conseil d'Administration sur l'ex. 2009.
2) Lecture du rapport spécial et du rapport général du Commissaire aux Comptes et approbation des états financiers arrêtés au 31/12/09.
3) Approbation des conventions faisant l'objet du rapport spécial.
4) Quitus aux administrateurs.
5) Transfert d'une partie des réserves de renouvellement des immobilisations en réserves ordinaires distribuables.
6) Affectation des résultats.
7) Ratification de la cooptation d'un administrateur.
8) Nomination et/ou renouvellement de mandat d'administrateurs.
9) Nomination d'un nouveau Commissaire aux Comptes.
10) Fixation des jetons de présence pour l'exercice 2010.
11) Pouvoirs donnés au porteur du PV de l'AGO ou extrait.
Le président du conseil