"Club Invest Méditerranée-- SICAF S.A"
Capital social : 7 000 000 TND
MF : 1153831/N
Siège social : Immeuble La Coupole I Rue du Lac Windermere Les Berges du Lac - Tunis.
I- Statuts
Suivant acte sous seing privé en date du 24 Mai 2010, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de Sociétés 1er Bureau de Tunis le 31 Mai 2010 enregistrement N° 10806561, quittance N° 8374 dont un projet a été déposé au greffe de tribunal de première instance de Tunis sous le N° D0111212010 du 03/06/2010. Il a été constitué une société anonyme.
Dénomination : Club Invest Méditerranée - SICAF.
Forme juridique : Société anonyme.
Capital : 7 000 000 TND.
Siège social : Imm. La Coupole I Rue du Lac Windermere Les Berges du Lac 1053 Tunis.
Durée : 99 ans.
Objet : La mobilisation par voie publique de l'épargne, la gestion au moyen de l'utilisation de ses fonds propres d'un portefeuille de valeurs mobilières.
II/ Déclaration du souscription et de versement.
La déclaration de souscription et de versement a été effectuée par le fondateur et a été reçue par Madame le receveur de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 31/05/2010 enregistrée à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau le même jour, enregistrement N° 10806564, Quittance N° 8376.
III/ Assemblée Générale Constitutive.
Du Procès Verbal de la délibération de l'Assemblée Générale Constitutive tenue le 01/06/2010, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau de Tunis le 01/06/2010 enregistrement N° 10506598, Quittance N° 8417, il résulte que l'assemblée générale constitutive.
1/ Après avoir pris connaissance de la déclaration de souscription et de versement et vérifié les attestations bancaires prouvant la libération a décidé à l'unanimité de l'approuver dans son ensemble.
2/ A décidé de nommer comme premiers membres du Conseil d'Administration pour un mandat de 3 ans :
- Mr Skander Ben Osmane
- Mr Mustapha Ben Yedder
- Mme Salma Ben Yedder.
3/ A désigné comme Commissaire aux comptes la Société d'expertise comptable «Légal Auditors and Consultants» représentée par Mr Anis Karray, en qualité de commissaire aux comptes pour une période de 3 années.
4/ A approuvé les Statuts dans leur ensemble et a déclaré la société définitivement constituée
IV/ 1er Conseil d'Administration.
Suivant Procès Verbal en date du 01/06/2010, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de Sociétés 1er bureau de Tunis le 01/06/2010 sous le N° 10806597, Quittance N° 8416 le Conseil d'Administration a nommé :
Monsieur Skander Ben Osmane en qualité de Président Directeur Général de la société pour une durée égale à son mandat avec les pouvoirs qu'il détient des statuts, et ceux énumérés dans le Procès Verbal.
V/ Dépôt.
Il a été déposé au greffe du tribunal de première instance de Tunis 03/06/2010, sous le numéro D0111212010 deux exemplaires des documents suivants :
- Statuts
- Liste des souscripteurs
- Déclaration de souscription et de versement
- Procès verbal de l'Assemblée Générale Constitutive
- Procès verbal du 1er Conseil d'Administration
- La déclaration d'existence
- L'identifiant fiscal
Pour le Conseil D'Administration 2010G03835SANB1
Constitution d'une Société Anonyme
TECHPOINT
Matricule Fiscal : 1154010L/A/M/000
Suivant acte sous seing privé en date du 22 Mai 2010 enregistré à la recette de l'Enregistrement des Actes de sociétés 1er Bureau de Tunis en date du 1er Juin 2010, quittance n° M008465, enregistrement n° 10806640, il a été constitué une société anonyme
- Raison Sociale : TECHPOINT.
- Objet Social : Activités de Télecommunications.
- Siège Social : n° 11 Avenue de la République 2013 - Ben Arous.
- Durée : 99 ans.
- Capital social : 400.000 Dinars divisé en 40.000 actions de valeur nominale de 10 dinars chacune libérées du quart.
La Déclaration de Souscription et de Versement a été effectuée par le fondateur, comparant devant le receveur de l'Enregistrement des Actes de sociétés 1er Bureau de Tunis en date du 1er Juin 2010 et enregistrée, quittance n° M008467 enregistrement n° 10806643.
Résulte du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Constitutive tenue le 02 Juin 2010 enregistré à la recette de l'Enregistrement des Actes de sociétés 1er Bureau de Tunis en date du 02 Juin 2010, quittance n° M008526, enregistrement n° 10506693, les résolutions suivantes:
- Déclare sincère et véritable la déclaration de souscription et de versement;
- Désigne les membres du premier Conseil d'Administration suivants pour un mandat de trois ans :
- Monsieur Moez AJMI,
- Monsieur Mohammed Néjib MOULAA,
- Monsieur Mohammed Ali AJMI,
- Monsieur Mondher AJMI
- a désigné Monsieur Hichem CHEKIR, membre de l'Ordre des Experts Comptables de Tunisie en qualité de commissaire aux comptes qui a accepté ses fonctions;
- a approuvé les statuts et a déclaré la société définitivement constituée;
- a donné quitus entier et définitif au fondateur.
En vertu du Procès Verbal du Premier Conseil d'Administration tenu le 02 Juin 2010, enregistré à la recette de l'Enregistrement des Actes de sociétés, 1er Bureau de Tunis en date du 02 Juin 2010, quittance n° M008528, enregistrement n° 107066955, le Conseil d'Administration a procédé à la nomination de Messieurs Mohammed Ali AJMI, Président du Conseil et Moez AJMI en qualité de Directeur Général de la société avec les pouvoirs nécessaires pour l'exercice de ses fonctions.
Il a été déposé au greffe du tribunal de première instance de l'Agence de Promotion de l'Industrie de Tunis sous le numéro D2415412010 en date du 03 Juin 2010 deux exemplaires des documents suivants:
- Statuts;
- Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Constitutive,
- Procès-Verbal du Premier Conseil d'Administration,
- Déclaration de Souscription et de Versement,
- Liste des Souscripteurs.